Cadre Conformité & LCB-FT
* Contribuer à la mise en oeuvre et au maintien du dispositif local de conformité et LCB-FT
* Participer activement à l'exécution du plan annuel de conformité
* Mettre à jour les procédures locales en coordination avec le Groupe et en conformité avec les exigences européennes et françaises
* Participer à la veille réglementaire et au suivi des plans de remédiation
* Contribuer à l'évaluation des risques de non conformité et LCB-FT (GAP analysis) et au suivi des alertes
* Réaliser des contrôles de conformité de second niveau
* Assurer la liaison avec la conformité Groupe et les autres départements
Conseil & Gouvernance
* Apporter un conseil conformité aux équipes commerciales et fonctions support
* Participer à la revue des nouveaux produits et services
* Identifier et suivre les risques non LCB-FT (intégrité, abus de marché, conduite)
* Participer aux comités et instances de gouvernance locale
* Assister lors des interactions avec les régulateurs, auditeurs et fonctions de contrôle
Reporting & Formation
* Contribuer à la production et au respect des délais des rapports réglementaires et Groupe
* Mettre en oeuvre les actions prévues au plan de conformité annuel
* Préparer des déclarations de soupçon (SAR/STR) si nécessaire
* Fournir les contributions conformité aux organes de gouvernance
* Coordonner les formations obligatoires avec des prestataires externes
* Promouvoir une culture de conformité (formations, veille sur sanctions et régulation)
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