L'Analyste Sécurité Financière est chargé de prévenir et détecter les risques liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la fraude financière. Il veille à la conformité des opérations avec les réglementations en vigueur (LCB-FT, sanctions internationales, KYC).
Responsabilités:
· Surveillance et analyse des transactions pour identifier les opérations suspectes.
· Contrôle des dossiers clients (KYC, KYB) et mise à jour des informations.
· Détection des risques liés aux sanctions, embargos et listes noires.
· Rédaction de rapports d'alerte et transmission aux autorités compétentes (TRACFIN, etc.).
· Collaboration avec les équipes conformité et juridique pour assurer la conformité réglementaire.
· Veille réglementaire et mise en oeuvre des évolutions légales et normatives.
· Participation aux audits internes et aux contrôles périodiques.
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